洗錢罪犯罪的追訴標準是什么呢

發(fā)布時間:2024-03-19
洗錢罪犯罪的追訴標準是什么呢
洗錢罪犯罪的立案追訴標準為:1、提供資金賬戶的;2、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;3、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;4、協(xié)助將資金匯往境外的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。洗錢罪犯罪的追訴標準是什么呢的法律依據(jù)
《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第四十八條
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(1)提供資金賬戶的;
(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(3)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;
(4)協(xié)助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
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