之所以被稱為“土耳其貿易騙局”，是因為土耳其海關有個“奇葩規(guī)定”--在船只到達土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下，將來如有任何變更，均需獲得原收貨人的書面同意。
這樣的規(guī)定所產(chǎn)生的直接結果，就是所有權在貨物實際交付前已經(jīng)轉移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿易合同中的各項義務。
貨物到港后進口商應在45天內完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒(confiscate)并進行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人(買方)有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內通常不會進入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲等費用難以避免。對于長期滯留港口或者無人提取的貨物，海關將作無貨主處理，有權拍賣此貨物，此時原進口商為第一購買人。有些土耳其外商就利用了這一海關規(guī)定，以種種理由不提貨，等到海關拍賣時，再作為法定第一購買人以極低的價格買進。土耳其的這一規(guī)定已經(jīng)引起了大量的貿易糾紛，使中國出口商的利益蒙受損失。
而且，土耳其小公司居多，公司注冊和倒閉都很容易，許多小公司出現(xiàn)糾紛后即宣布倒閉。有些“集團公司”注冊許多公司，倒閉一家不影響其運作。公司倒閉后無法再追賬。
這就為騙子創(chuàng)造了騙貨的條件。騙子會先注冊一個土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關，故意拖延時間，導致最后海關拍賣，然后用很低的價格買進，再高價賣出分贓。