洗錢(qián)犯罪的主要特點(diǎn)有哪些

發(fā)布時(shí)間:2024-12-21
洗錢(qián)犯罪的主要特點(diǎn)有哪些
洗錢(qián)犯罪的相關(guān)特征包括,缺乏可識(shí)別的受害者,洗錢(qián)犯罪沒(méi)有可識(shí)別的受害者,其行為本身也沒(méi)有引人注目的可譴責(zé)性,所以難以引起人們的注意;復(fù)雜性,洗錢(qián)的手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務(wù)都有可能被洗錢(qián)者利用;國(guó)際性,洗錢(qián)犯罪涉及的地域非常廣泛,還包括犯罪技術(shù)的國(guó)際化;資金的密集性。洗錢(qián)犯罪的主要特點(diǎn)有哪些的法律依據(jù)
《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
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