洗錢是否會(huì)被抓到?

發(fā)布時(shí)間:2024-07-13
一、洗錢是否會(huì)被抓到?
洗錢會(huì)被抓到的。洗錢行為構(gòu)成洗錢罪的,會(huì)被逮捕。行為人構(gòu)成洗錢罪的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
二、洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
1. 提供資金賬戶的;
2. 協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
3. 通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4. 協(xié)助將資金匯往境外的;
5. 以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
三、洗錢罪的常見情形
1.利用金融機(jī)構(gòu)。
包括偽造商業(yè)票據(jù);通過(guò)證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢;用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢;利用銀行存款的國(guó)際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權(quán)洗錢。
2.通過(guò)投資辦產(chǎn)業(yè)的方式
包括成立匿名公司,隱瞞公司的真實(shí)所有人;向現(xiàn)金密集行業(yè)投資;利用假財(cái)務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢。
3.通過(guò)商品交易活動(dòng)。
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